QuadrigaCX已清空加密货币热钱包,所有资金将由安永保管

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  据CoinDesk 2月21日报道,QuadrigaCX用于存储比特币、以太币和其他加密货币的在线钱包几乎被清空,资金被发送至这家停业加密货币交易所法律上指派的监管机构——安永会计师事务所(Ernst & Young)的冷钱包中。

  在周四发布的第二份报告中,安永证实,正如预期的那样,安永通过将加密货币从QuadrigaCX的账户转移到该专业服务公司自己的冷钱包,从而控制了这些资金。安永表示:

  “2019年2月14日,在测试了转账设置后,申请人成功地将以下加密货币转给了监管者。”

  总共有51枚比特币、951枚以太币、33枚比特币现金、2000枚比特币黄金和822枚莱特币被365官网转移。

  报告还写道:

  “在法庭进一步裁定之前,监控人员将把这些加密货币存放在冷钱包中。”

  早在该报告发布之前,观察人士就怀疑是否发生过这些转账。但随后他们观察到,比特币和以太坊的数量与安永此前表示在该交易所钱包中发现的余额相符。在公开分类账本上,通过这些交易追踪到的地址先前被确认为属于加拿大交易所。收到比特币和以太币的地址是新创建的,这再次表明安永已经控制了这些资金。

  测试交易

  公共区块链数据分析显示,在2月14日转账之前,每个QuadrigaCX钱包似乎都发送了一笔测试交易。

  例如,法院文件中列出的以太坊地址是该交易所的加密货币热钱包,它先是将0.01 ETH发送到安永的钱包中,两小时后又发送了960 ETH。

  同样,敏锐的区块链观察者之前识别出属于QuadrigaCX的一组比特币地址也将0.01枚比特币发送给了该监控机构。两个小时后,另一笔包含52.6枚比特币的交易被发送到这个新地址,此外没有其他交易。

  此前,有人用其中一些地址犯了一个代价高昂的错误:2月6日,104枚比特币(合50万加元)被意外转移到QuadrigaCX的冷钱包中。该公司声称,这些钱包目前已无法访问,因为只有已故创始人杰拉尔德?科滕(Gerald Cotten)控制着这些钱包的私钥。

  在周四的报告中,安永提到了这笔转账,称这“是由于申请人将平台设置错误,导致比特币被自动转移到Quadriga 的365体育冷钱包中”。

  此外,安永表示,它已经研究了这些冷钱包,并“证实,截至第二份报告发布之日,Quadriga冷钱包仍持有大约104枚比特币。”

  现在,在这个六位数的错误以及随后的52枚比特币有意转移到一个新地址之后,这些热钱包总共持有的比特币还不到0.5枚。

  法币余额

  安永的报告还提供了有关其努力确保该交易所法币存储的最新情况,并指出法币存储有三个主要来源:支付处理商Costodian持有2500万加元银行汇票,另外Stewart Mckelvey持有总计580万加元的银行汇票,以及其他多家第三方支付处理商各自持有部分金额。

  Costodian由Jose Reyes拥有并运营,他还拥有并运营另一家名为Billerfy的处理商。目前为止,Costodian已经向安永转移了大约2000万加元,但还持有另外500万加元以及据称属于Reyes的7万美元。

  该支付处理商还希望收回77.8万加元,它称这是Quadriga欠该公司的支付处理费。

  报告称,在这些资金能够转移到安永之前,

  “除了詹妮弗?罗伯逊(Jennifer Robertson,科滕的遗孀)提供的短期资金将在近期耗尽之外,申请人目前没有可获得的资金来进行CCAA(《加拿大公司债权人安排法》)诉讼。”

  资金安全保管

  QuadrigaCX曾是加拿大最大的加密货币交易所,但由于其银行业务长期存在问题,客户提现缓慢,且有报道称其创始人兼首席执行官杰拉尔德?科滕去年12月去世,该交易所于今年1月关闭。

  随后,加拿大新斯科舍省最高法院批准了Quadrigacx债权人保护,并签发了为期30天的诉讼中止令。科滕的遗孀詹妮弗?罗伯逊在向法院提交的书面证词中称,交易所钱包之间的转账由科滕一手操控,而在他死365体育后,交易所就失去了访问冷钱包的权限。

  在104枚比特币误转事故发生之前,新斯科舍省最高法院法官迈克尔?伍德(Michael Wood)就建议将QuadrigaCX热钱包中的资金转移到安永保管的安全新冷钱包中去。

  (来源: 巴比特)

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